江西金力永磁科技股份有限公司
2021 年第二次臨時股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有 虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、本次股東大會不涉及變更前次股東大會決議。
2、本次股東大會以現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。
一、會議召開和出席情況
（一） 會議召開情況
1、會議通知情況：
江西金力永磁科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2021 年 7 月 3 日在
中國證監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)板上市公司信息披露媒體上發(fā)布了《關(guān)于召開 2021 年第二次臨時股東大會的通知》（公告編號：2021-068）。
2、會議召開時間：
（1）現(xiàn)場會議時間：2021 年 7 月 19 日（星期一）下午 14:30
（2）網(wǎng)絡(luò)投票時間：2021 年 7 月 19 日
其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時間為 2021 年 7 月 19
日上午 09:15—09:25，09:30—11:30 和下午 13:00—15:00；通過深圳證券交易所
互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為 2021 年 7 月 19 日 9:15-15:00 的任意時間。
3、會議召開地點(diǎn)：江西省贛州市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)金嶺西路 81 號江西金力永
磁科技股份有限公司會議室
4、會議方式：本次股東大會采取現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。
5、召集人：公司董事會。
6、會議主持人：公司董事長蔡報貴先生
7、本次股東大會會議的召集、召開與表決程序符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定。
二、會議的出席情況
（一）出席會議總體情況
通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票的股東 38 人，代表股份 403,451,364 股，占上市公司總
股份的 58.3186％。
（二）現(xiàn)場會議出席情況
通過現(xiàn)場投票的股東 11 人，代表股份 344,661,339 股，占上市公司總股份的
49.8205％。
（三）參加網(wǎng)絡(luò)投票情況
通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東 27 人，代表股份 58,790,025 股，占上市公司總股份的
8.4981％。
（四）中小股東出席的總體情況
通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票的股東 28 人，代表股份 16,806,904 股，占上市公司總
股份的 2.4294％。
其中：通過現(xiàn)場投票的股東 5 人，代表股份 3,290,159 股，占上市公司總股
份的 0.4756％。
通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東 23 人，代表股份 13,516,745 股，占上市公司總股份的
1.9538％。
（五）公司董事、監(jiān)事及見證律師出席了會議，公司高級管理人員列席了會議。
三、議案審議與表決情況
經(jīng)與會股東及股東代表審議，并以現(xiàn)場記名投票方式和網(wǎng)絡(luò)投票方式，審議通過了以下議案：
1、審議通過《關(guān)于公司發(fā)行境外上市外資股（H 股）并在香港聯(lián)合交易所
有限公司主板上市及轉(zhuǎn)為境外募集股份有限公司的議案》
總表決情況：
同意 403,448,144 股，占出席會議所有股東所持股份的 99.9992％；反對 3,220
股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0008％；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％。
中小股東總表決情況：
同意 16,803,684 股，占出席會議中小股東所持股份的 99.9808％；反對 3,220
股，占出席會議中小股東所持股份的 0.0192％；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會議中小股東所持股份的 0.0000％。
該議案為特別決議，已獲出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的 2/3 以上
審議通過。
金力永磁簡介
江西金力永磁科技股份有限公司（2018年9月21日深交所上市，股票代碼：300748)是集研發(fā)、生產(chǎn)和銷售高性能釹鐵硼永磁材料于一體的高新技術(shù)企業(yè)，是全球新能源和節(jié)能環(huán)保領(lǐng)域核心應(yīng)用材料的領(lǐng)先供應(yīng)商。公司產(chǎn)品被廣泛應(yīng)用于新能源汽車及汽車零部件、節(jié)能變頻空調(diào)、風(fēng)力發(fā)電、3C、節(jié)能電梯、機(jī)器人及智能制造、軌道交通等領(lǐng)域，并與各領(lǐng)域國內(nèi)外龍頭企業(yè)建立了長期穩(wěn)定的合作關(guān)系。
