會(huì)議由江蘇鐵科董事長(zhǎng)呂玨主持，股東大會(huì)審議并全票通過(guò)了《2019 年度董事會(huì)工作報(bào)告》 、《關(guān)于同意報(bào)出 2019 年度財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告》、《2019 年年度報(bào)告及摘要》 、《2019 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》、《2020 年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》 、《2019 年度利潤(rùn)分配預(yù)案》、《關(guān)于使用閑置資金進(jìn)行投資理財(cái)》 、《關(guān)于修訂公司章程》、《關(guān)于修訂公司相關(guān)制度》 、《關(guān)于選舉朱成新先生為公司監(jiān)事》 議案。

江蘇鐵科2019年大事記

1、新產(chǎn)品、新項(xiàng)目取得新進(jìn)展

2、新增授權(quán)發(fā)明專利一項(xiàng)、實(shí)用新型專利四項(xiàng)

3、通過(guò)多項(xiàng)專業(yè)資質(zhì)年度監(jiān)督審核認(rèn)證

4、實(shí)施兩次權(quán)益分派

2019 年 9 月 9 日召開(kāi)的 2019 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于江蘇鐵科新材料股份有限公司 2019 年半年度權(quán)益分派預(yù)案》議案， 2019 年
10 月 22 日公布了《2019 年半年度權(quán)益分派實(shí)施公告》。根據(jù)該方案，公司以現(xiàn)有總股本 17,980 萬(wàn)股為基數(shù)，向全體股東每 10 股派發(fā)現(xiàn)金紅利人民幣
5.00 元，共計(jì)派發(fā)了人民幣 8,990 萬(wàn)元。

2019 年 12 月 12 日召開(kāi)的 2019 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于江蘇鐵科新材料股份有限公司 2019 年第三季度權(quán)益分派預(yù)案》議案， 2019年 12 月 24 日公布了《2019 年第三季度權(quán)益分派實(shí)施公告》。根據(jù)該方案，公司以現(xiàn)有總股本 17,980萬(wàn)股為基數(shù)，向全體股東每 10 股派發(fā)現(xiàn)金紅利人民幣 4.00 元，共計(jì)派發(fā)了人民幣 7,192 萬(wàn)元。 

5、保持新三板創(chuàng)新層資格

報(bào)告期內(nèi)，公司被認(rèn)定為“江蘇省民營(yíng)科技企業(yè)”，有效期為 2019 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31日。

江蘇鐵科簡(jiǎn)介

江蘇鐵科新材料股份有限公司成立于2000年9月，專業(yè)研制開(kāi)發(fā)和生產(chǎn)高分子合成材料及橡膠制品，主要從事鐵道機(jī)車(chē)車(chē)輛減磨、減振和密封技術(shù)的應(yīng)用研究和工業(yè)生產(chǎn)，是鐵道部定點(diǎn)企業(yè)，2006年、2009年連續(xù)被評(píng)為江蘇省高新技術(shù)企業(yè)，享受?chē)?guó)家相關(guān)優(yōu)惠政策。

近年來(lái)，公司抓住鐵路跨越式發(fā)展的歷史機(jī)遇，圍繞貨車(chē)提速改造的關(guān)鍵技術(shù)，與齊車(chē)集團(tuán)技術(shù)中心、鐵道科學(xué)研究院、四方所等科研單位緊密合作，主導(dǎo)研發(fā)了重載提速貨車(chē)用高分子復(fù)合材料斜楔主摩擦板、交叉支撐彈性裝置聚酯彈性墊、高摩擦系數(shù)旁承磨耗板、心盤(pán)磨耗盤(pán)、制動(dòng)梁滑塊磨耗套、雙作用彈性旁承體和軸向橡膠墊、貨車(chē)鉤緩系統(tǒng)系列工程塑料磨耗件（車(chē)鉤托梁、鉤尾框、緩沖器、從板、牽引梁磨耗板等8種）、轉(zhuǎn)向架搖枕八字面用高分子復(fù)合材料副摩擦板，大噸位轉(zhuǎn)向架用軸箱橡膠墊等一批新產(chǎn)品，獲得20余項(xiàng)國(guó)家發(fā)明和實(shí)用新型專利，經(jīng)鐵道部運(yùn)輸局裝備部批準(zhǔn)定點(diǎn)生產(chǎn)，并根據(jù)上級(jí)要求將技術(shù)轉(zhuǎn)讓給20余家配件廠生產(chǎn)。

江蘇鐵科還從事風(fēng)力發(fā)電機(jī)組系列彈性支撐元件的研發(fā)和生產(chǎn)，2007年起投入了大量的研發(fā)資金和技術(shù)力量，成功研制了適用于1.5MW、2.0MW和3.0MW風(fēng)力發(fā)電機(jī)組的系列彈性支撐元件，替代國(guó)外進(jìn)口的同類產(chǎn)品。

江蘇鐵科近期投入了大量的技術(shù)力量進(jìn)行了市場(chǎng)調(diào)研，擬將工程塑料、高分子材料和橡膠開(kāi)發(fā)應(yīng)用于船舶、軍品、油田行業(yè)。公司將致力于油田船舶、軍品、油田，引領(lǐng)磨耗減振技術(shù)的創(chuàng)新與發(fā)展。